МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Одни и те же лица скупают в российских кредитных организациях крупные суммы валюты и никогда ее не продают, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Банка России, которое было разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.
Регулятор в своем обращении рассказывает, что за один раз эти люди покупают не менее $100 тысяч. Сделки проходят регулярно, иногда по несколько раз за сутки.
Из письма следует, что личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, чьи персональные данные фигурируют в документах кредитных организаций, говорят, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
После просмотра видеозаписей служб безопасности из отделений банков ЦБ выяснил, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.
Представитель ЦБ прокомментировал изданию, что такие сделки проводятся с целью снабжения наличными в валюте нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики.
В письме ЦБ уточняется, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Помимо этого, пишет регулятор, такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях».
